Домой Юриспруденция Уголовное право Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков

Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков

По

25.05.2017

4942

Информационные технологии и непрекращающийся информационный прогресс влечет помимо большого числа новинок огромное количество сложностей. Одной из них является использование достижений в науке и компьютерных технологиях в преступных целях. Ярким примером является появление нового способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ – с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, т.е.бесконтактный сбыт наркотических веществ.

Способ указанного вида преступления, а также личность преступника являются элементами криминалистической характеристики, образующими частную методику расследования. Предлагаю рассмотреть их более подробно.

Бесконтактный сбыт осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Такой техникой являются мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, компьютеры, электронные терминалы, используемые для перевода денежных средств и иные устройства. В рассматриваемой ситуации способ приобретения имеет определенный алгоритм. Преступники размещают в Интернете объявления о продаже наркотиков.

Покупатель, заинтересовавшись рекламой, выходит на связь с продавцом и, согласовав детали, оплачивает наркотик через электронные платежные системы, такие как: «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек» и др.; либо перечисляет деньги через систему переводов, таких как: «WesternUnion», «UNIstream» и т.п. После получения денег продавец отправляет смс-сообщение покупателю о сделанной «закладке», т.е. о точном месте нахождения наркотика.

Что касается криминалистической характеристики лиц, совершающих преступления, зачастую указанный способ сбыта наркотиков носит групповой характер. Выделяется несколько уровней преступной деятельности: организационно-управленческий; организационно-обеспечивающий уровень, включающий в себя «диспетчеров», «массажистов»; и исполнительский уровень, так называемые «бегунки» -лица, непосредственно доставляющие расфасованные свертки с наркотическим средством в тайники. Первый уровень включает деятельность организатора по осуществлению поставок наркотических средств и их передача сообщникам для дальнейшего измельчения, взвешивания и расфасовки. В обязанности диспетчеров входит сбор и хранение информации о местах расположения тайников; о банковских и иных счетах, на которых хранятся денежные средства, полученные от продажи наркотиков; о телефонных номерах продавцов и покупателей наркотиков. Под «массажистами» понимают лиц, деятельность которых направлена на отыскание помещений, а также приборов, технических средств и иного оборудования для удобства приготовления, расфасовки и хранения наркотических средств.

При расследовании уголовных дел данной категории преступлений возникают следующие типичные следственные ситуации:

Лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;

В правоохранительные органы поступила оперативная информация о лицах, занимающихся сбытом наркотиков.

Учитывая специфику указанного преступления, методика расследования будет заключаться в проведении следующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

Наружное наблюдение за лицами, подозреваемыми в подготовке/совершении/сокрытии преступления;
Привлечение конфидентов, способных на конфиденциальной основе обеспечить необходимой информацией;
Контроль и прослушивание записей телефонных переговоров подозреваемых;
Получение компьютерной информации при изучении интернет-страницы, содержащей рекламу наркотических средств.

После получения и дальнейшего анализа оперативной информации либо одновременно с вышеуказанными действиями, необходимо выполнить следующие действия:

Получить у операторов сотовой связи детализацию входящих и исходящих звонков абонентских номеров, принадлежащих организаторам, «диспетчерам» и закладчикам тайников, с указанием базовых станций
Получить у операторов сотовой связи сведения о поступлении денежных средств на счета абонентов оператора сотовой связи, которыми пользовались члены преступной организации
Истребовать сведения у банка о состоянии лицевых счетов задержанных лиц либо лиц, связанных с ними, но не осведомленных о преступной деятельности подозреваемых
Произвести задержание подозреваемых лиц
Произвести осмотр сим-карт, карт памяти, принадлежащих подозреваемым;
ознакомиться с содержанием исходящих и входящих папок смс-сообщений и звонков на телефонах подозреваемых лиц

После возбуждения уголовного дела, необходимо произвести ряд следственных действий.

Неотложным следственным действием является обыск в жилищах подозреваемых, а также в жилищах лиц, не осведомленных о преступной деятельности подозреваемых, но имеющих к ним отношение.

В ходе обыска предпринимаются все меры по отысканию наркотических средств; орудий, инструментов и иных средств, позволяющих готовить, измельчать, взвешивать, хранить наркотики; а также мобильных телефонов, сим-карт, компьютеров, с помощью которых возможен выход на связь с покупателем. При проведении обыска и отыскании различных электронных носителей информации, следует обратить внимание не только на «привычную» электронику, но иметь в виду телевизоры нового поколения – «Smart TV», так как они также имеют функцию выхода в Интернет и должны быть осмотрены наряду с другими электронными носителями информации.
Учитывая, что в большинстве случаев оплата за наркотики производится через терминалы экспресс-оплаты, необходимо произвести выемку кассовых чеков из таких терминалов.
Кроме того, необходимо провести допросы задержанных лиц с учетом распределения их ролей между собой. Также проводятся допросы родственников лиц, являющихся членами преступной организации, с целью сбора характеризующей их информации и расширения круга лиц, находившихся во взаимодействии с ними.
Впоследствии все предметы, вещества, орудия, полученные в ходе проведения следственных действий и приобщенные в качестве вещественных доказательств, направляются в экспертные учреждения для проведения различных экспертиз.

Могут быть назначены следующие экспертизы: